列位股东：

苏州ag8亚洲游营造工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】在公司聚会室召开【2021年年度股东大会】，现将有关事项通知如下：

一、聚会的召集人、方法

1.召集人：公司董事会

2.召开方法：【本次股东大会接纳现场表决与通讯表决相团结的方法召开，公司股东应选择现场投票、通讯投票中的一种方法，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准】
。请现场参会职员准备好自己身份证原件和自己亲笔署名的身份证复印件以备验证；网络参会职员于本次聚会召开之日前至少5（五）日将自己亲笔署名的身份证复印件以及其他质料邮寄至本通知注明的联系人以备验证
。

二、审议议案

1.《关于<公司董事会2021年年度事情报告>的议案》

2.《关于<公司2021年度监事会事情报告>的议案》

3.《关于变换公司董事的议案》

4.《关于变换非职工监事的议案》

除上述所列议案外，各股东若有其他需要交本次股东大会审议的议案，请于【2022】年【6】月【24】日前将提案递交公司董事会秘书
。

三、出席聚会职员

1.公司全体股东
。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东
。

（1）小我私家股东：小我私家股东亲自现场出席聚会的，应提交自己亲自署名的身份证复印件；委托署理他人出席聚会的，署理人应提交股东《授权委托书》（请见附件）、股东及署理人署名的身份证复印件
。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人（认真人）或者法定代表人（认真人）委托的署理人（或者法人股东的董事会、其他决议机构决议授权的人）出席聚会
。法定代表人（认真人）现场出席聚会时，应提交法人股东的营业执照复印件以及法定代表人（认真人）的身份证复印件（以上复印件需加盖法人股东的公章，身份证复印件须由自己签字）；委托署理人出席本次股东大会时，署理人请提供法人股东的营业执照复印件，法定代表人（认真人）及署理人的身份证复印件（由署理人自己签字），法定代表人（认真人）出具的《授权委托书》（请见附件）或法人股东的董事会、其他决议机构的授权文件，相关委托文件应载明授权规模（以上复印件需加盖法人股东的公章）
。

会务组核对身份证原件、《授权委托书》原件、营业执照复印件并留立足份证复印件、《授权委托书》原件及营业执照复印件，以磨练参会职员的身份
。待参会职员身份核验通事后，参会职员在签到表中签到，受托参会人签自己姓名并注明委托身份
。

2.公司董事、监事和董事会秘书应当出席聚会，总司理和其他高级治理职员应当列席聚会
。

四、聚会所在

江苏省苏州市高新区科技城培源路1号软件大厦5号楼5楼

苏州ag8亚洲游营造工业集团股份有限公司聚会室

五、聚会时间

【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】

六、聚会表决

现场出席的股东及署理人请凭证聚会主持人的要求，于聚会现场填写表决票并投票
。

七、联系方法

联系人：李涛

联系电话：0512-67686400

电子邮件：litao@szgardens.com；

苏州ag8亚洲游营造工业集团股份有限公司董事会

2022年06月09日

附件：

1.《送达回执》

2.《法定代表人/认真人身份证实书》

3.《授权委托书》